АНАЛИЗ РИСКОВ ОД/ФТ ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИЗНАКУ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету

  • Стэлла Сергеевна Фешина ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
  • Наталья Алексеевна Кабанова ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
  • Людмила Хасановна Боташева ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Ключевые слова: легализация, реестр рисков, отмывание, преступные схемы, финансовые расследования, ПОД/ФТ

Аннотация

В работе рассматриваются основные характеристики оценки риска отмывания доходов, отображены и проанализированы ключевые моменты, связанные с методологией составления реестра рисков ОД/ФТ. Проведен глубинный анализ различных методов разработки систему управления рисками ПОД/ФТ. Акцент в работе делается на формировании авторского реестра рисков отмывания денежных средств, основанного на отраслевом признаке. Целью статьи выступает разработка ряда мероприятий, которые призваны повысить результативность исследуемого антиотмывочного механизма.

Опубликован
2019-12-10
Раздел
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ